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分卷阅读31 (第4/4页)
根据我这段时间以来的观察,他只会压和杨家利益相关的案子。” 贺溪微微睁大眼睛,退开来,讶异地看向南如松,“所以地下钱庄跟……” “嘘——” 一根手指触上她的唇,将她没说出口的话拦在嘴里,而后指腹在她唇上划开,替而代之以一个浅浅的吻。 “这是个送上门的好消息。”南如松淡淡笑道,“对行动组来说是,对我们来说也是。” 所以,绝不能放过这个精准而又难得的线索。 31 <防线(十三公里海岸线)|PO18臉紅心跳 来源网址: 31 根据行动组其他成员的反馈,大多数被调查的公司都存在不正常的频繁转账交易的情况,但却没有几家是像南如松和贺溪查的那家一样是用外币交易的。 但是不是外币转账已经不重要了,重要的是,这些公司的确存在“不正常的频繁转账交易”这一既定事实。 那些公司的负责人原本只是犯了虚开发票罪,依他们之前主动认罪的行为,顶多也就判个一两年,还多半会缓期执行。 但现在,“不正常的频繁转账”加上大量“人头账户”的存在直接暴露了这些公司的真正作用:它们都是地下钱庄资金转移链上的一环。 不管是外汇还是黑钱,只要资金继续在人头账户之间倒腾个几十上百遍,倒腾到追踪成本剧增,增至警方不得不放弃继续追踪的地步,就能被洗得干干净净,而后重见天日。 也就是说,它们并不是什么正儿八经的空壳公司,购买假发票也很可能只是一种伪装手段,甚至极有可能,已经落网的那个虚开团伙,只是这个巨型犯罪团伙联合体的一颗弃子而已。
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